Міндоходів і зборів підозрює невеликий київський банк "Глобус" в ухиленні від сплати податків.
У повідомленні столичного управління Міндоходів йдеться, що слідчі розслідують кримінальну справу, порушену за матеріалами Держслужби фінансового моніторингу про проведення сумнівних фінансових операцій на суму близько 390 млн грн.
Проводиться обшук у центральному офісі "Глобуса" в Куренівському провулку в Києві.
Банк "Глобус" займає 92-е місце серед українських банків за розміром активів, які становлять 1,4 млрд грн. За класифікацією Нацбанку, він входить до групи невеликих банків.
Номінальним власником банку "Глобус" є Олена Сильнягіна (через ТОВ "Українські медіа технології" і ТОВ "Кетлен"), яка обіймає в банку посаду заступника голови правління. При цьому ЗМІ приписують установу колишньому заступнику голови НБУ Валерію Прохоренкові.