Міліція виявила великий конвертаційний центр у київському відділенні банку "Аксіома". Його оборот оцінюють у 3,6 млрд грн.
Як повідомляє прес-служба МВС, у середу департамент боротьби з економічними злочинами провів обшук у банку за рішенням Печерського райсуду. При цьому уточнюють, що конвертаційний центр був розташований в орендованому приміщенні, яке належить приватній особі.
Під час обшуку силовики вилучили 2,6 млн грн і 105 тис. доларів готівкою, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних компаній, документи. Після цього в четвер затримали клієнтів і керівників двох підприємств, які проводили обмін валюти.
За даними МВС, банк "Аксіома" проводив транзитні операції, конвертацію грошей, незаконний обмін валютних цінностей через фіктивні фірми і фізосіб. Триває розслідування.
На сайті НБУ сказано, що власниками банку є три фізособи: Тетяна Четверик, Олег Резніков і Василь Гусєв. При цьому ЗМІ називають власником харківського бізнесмена Ігоря Збітнєва.
Нагадаємо, що останнім часом щонайменше два банки закрили через відмивання грошей.